Экспресс-проверка контрагентов

Светофор проверяет следующие факты

• Исполнительные производства

  • Количество найденных исполнительных производств в отношении организаций со схожими реквизитами (за 12 последних месяцев)
  • Сумма (в рублях) найденных исполнительных производств в отношении организаций со схожими реквизитами (за 12 последних месяцев)
  • Количество найденных исполнительных производств в отношении организаций со схожими реквизитами (всего)
  • Сумма (в рублях) найденных исполнительных производств в отношении организаций со схожими реквизитами (всего)
  • У организации со схожими реквизитами были найдены исполнительные производства, предметом которых является заработная плата
  • У организации со схожими реквизитами были найдены исполнительные производства, предметом которых является наложение ареста
  • У организации со схожими реквизитами были найдены исполнительные производства, предметом которых является кредитные платежи
  • У организации со схожими реквизитами были найдены исполнительные производства, предметом которых является обращение взыскания на заложенное имущество

• Арбитраж: дела в качестве ответчика

  • Оценка количества дел за 12 последних месяцев
  • Оценка количества дел за 3 года
  • Оценка исковой суммы за 12 последних месяцев (в рублях)
  • Оценка исковой суммы за 3 последних года (в рублях)
  • Оценка количества проигранных дел (за 3 года)
  • Оценка количества частично проигранных дел (за 3 года)
  • Оценка количества не проигранных дел (за 3 года)
  • Оценка количества дел в процессе рассмотрения (за 3 года)
  • Оценка количества дел, исход которых определить не удалось (за 3 года)
  • Оценка исковой суммы проигранных дел (за 3 года)
  • Оценка исковой суммы частично проигранных дел (за 3 года)
  • Оценка исковой суммы не проигранных дел (за 3 года)
  • Оценка исковой суммы по делам в процессе рассмотрения (за 3 года)
  • Оценка исковой суммы по делам, исход которых определить не удалось (за 3 года)
  • Оценка количества дел за 12 последних месяцев
  • Оценка количества дел за 3 года
  • Оценка исковой суммы за 12 последних месяцев (в рублях)
  • Оценка исковой суммы за 3 последних года (в рублях)
  • Оценка количества проигранных дел (за 3 года)
  • Оценка количества частично проигранных дел (за 3 года)
  • Оценка количества не проигранных дел (за 3 года)
  • Оценка количества дел в процессе рассмотрения (за 3 года)
  • Оценка количества дел, исход которых определить не удалось (за 3 года)
  • Оценка исковой суммы проигранных дел (за 3 года)
  • Оценка исковой суммы частично проигранных дел (за 3 года)
  • Оценка исковой суммы не проигранных дел (за 3 года)
  • Оценка исковой суммы по делам в процессе рассмотрения (за 3 года)
  • Оценка исковой суммы по делам, исход которых определить не удалось (за 3 года)

• Арбитраж: дела в качестве истца

  • Оценка количества дел за 12 последних месяцев
  • Оценка количества дел за 3 года
  • Оценка исковой суммы за 12 последних месяцев (в рублях)
  • Оценка исковой суммы за 3 последних года (в рублях)
  • Оценка количества не выигранных дел (за 3 года)
  • Оценка количества частично выигранных дел (за 3 года)
  • Оценка количества выигранных дел (за 3 года)
  • Оценка количества дел в процессе рассмотрения (за 3 года)
  • Оценка количества дел, исход которых определить не удалось (за 3 года)
  • Оценка исковой суммы не выигранных дел (за 3 года)
  • Оценка исковой суммы частично выигранных дел (за 3 года)
  • Оценка исковой суммы выигранных дел (за 3 года)
  • Оценка исковой суммы по делам в процессе рассмотрения (за 3 года)
  • Оценка исковой суммы по делам, исход которых определить не удалось (за 3 года)
  • Оценка количества дел за 12 последних месяцев
  • Оценка количества дел за 3 года
  • Оценка исковой суммы за 12 последних месяцев (в рублях)
  • Оценка исковой суммы за 3 последних года (в рублях)
  • Оценка количества не выигранных дел (за 3 года)
  • Оценка количества частично выигранных дел (за 3 года)
  • Оценка количества выигранных дел (за 3 года)
  • Оценка количества дел в процессе рассмотрения (за 3 года)
  • Оценка количества дел, исход которых определить не удалось (за 3 года)
  • Оценка исковой суммы не выигранных дел (за 3 года)
  • Оценка исковой суммы частично выигранных дел (за 3 года)
  • Оценка исковой суммы выигранных дел (за 3 года)
  • Оценка исковой суммы по делам в процессе рассмотрения (за 3 года)
  • Оценка исковой суммы по делам, исход которых определить не удалось (за 3 года)

• Госконтракты

  • Организация была найдена в реестре недобросовестных поставщиков (ФАС, Федеральное Казначейство)
  • Количество госконтрактов (44ФЗ и 223ФЗ), в которых организация участвует в качестве поставщика (за 12 последних месяцев)
  • Сумма по госконтрактам (44ФЗ и 223ФЗ), в которых организация участвует в качестве поставщика (за 12 последних месяцев, с оценкой в рублях)
  • Количество госконтрактов (44ФЗ и 223ФЗ), в которых организация участвует в качестве поставщика
  • Сумма по госконтрактам (44ФЗ и 223ФЗ), в которых организация участвует в качестве поставщика (с оценкой в рублях)
  • Количество госконтрактов (44ФЗ и 223ФЗ), в которых организация участвует в качестве заказчика (за 12 последних месяцев)
  • Сумма по госконтрактам (44ФЗ и 223ФЗ), в которых организация участвует в качестве заказчика (за 12 последних месяцев, с оценкой в рублях)
  • Количество госконтрактов (44ФЗ и 223ФЗ), в которых организация участвует в качестве заказчика
  • Сумма по госконтрактам (44ФЗ и 223ФЗ), в которых организация участвует в качестве заказчика (с оценкой в рублях)

• Особые реестры ФНС

  • ФИО руководителей или учредителей были найдены в реестре дисквалифицированных лиц (ФНС)
  • Организация была найдена в списке организаций, связь с которыми по указанному ими юридическому адресу отсутствует (ФНС)
  • Адрес организации был найден в списке 'адресов массовой регистрации' (ФНС)
  • Организация была найдена в списке юридических лиц, имеющих задолженность по уплате налогов более 1000 руб, которая направлялась на взыскание судебному приставу-исполнителю (ФНС)
  • Организация была найдена в списке юридических лиц, не представляющих налоговую отчетность более года (ФНС)

• Финансы

  • Год, за который доступна последняя бухгалтерская отчетность по организации
  • Есть бухгалтерская отчетность за последний отчетный год (на момент, когда такая отчетность становится доступна в Контур.Фокусе)
  • Выручка на начало отчетного периода (за последний отчетный год, оценка в рублях)
  • Выручка на конец отчетного периода (за последний отчетный год, оценка в рублях)
  • Баланс на начало отчетного периода (за последний отчетный год, оценка в рублях)
  • Баланс на конец отчетного периода (за последний отчетный год, оценка в рублях)
  • Чистая прибыль на начало отчетного периода (за последний отчетный год, оценка в рублях)
  • Чистая прибыль на конец отчетного периода (за последний отчетный год, оценка в рублях)

• Юр. признаки

  • Маркер 'Рекомендована дополнительная проверка'
  • Организация зарегистрирована менее 3 месяцев тому назад
  • Организация зарегистрирована менее 6 месяцев тому назад
  • Организация зарегистрирована менее 12 месяцев тому назад
  • Оценка числа связанных компаний, которые были ликвидированы в результате банкротства
  • Обнаружены арбитражные дела о банкротстве за последние 3 месяца
  • Обнаружены сообщения о банкротстве за последние 12 месяцев
  • Обнаружены признаки завершенной процедуры банкротства
  • Количество юрлиц, в уставном капитале которых есть доля текущего юрлица (учрежденные юрлица)